استدعاء — شركة "الفلاحية العيثة"

استدعاء

شركة "الفلاحية العيثة"

شركة خفية الاسم

برأس مال قدره : 91.150.000 دينار تونسي

المقر الاجتماعي : عيثة الشلايا - المحرس - صفاقس

المعرف الجبائي الموحد : 1092082K السادة المساهمون،

يسرنا دعوتكم لحضور الجلسة العامة للمساهمين شركة "الفلاحية العيثة"، وذلك يوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 على الساعة (14:00)، وذلك بالمقر الكائن بالعوينة، طريق المرسى، شارع سليمان الحريري، الطيب المهيري وذلك للتداول

في جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2024.

2 - تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2024.

3 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات شركة "الفلاحية العيثة" للسنة المالية 2024.

4 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2024.

5 - تبويب نتائج السنة المالية 2024.

6 - النظر والمصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية للسنة المالية 2024. 7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8 - تحديد منحة الحضور المخصصة لأعضاء مجلس الإدارة.

9 - انتخاب عضوين بمجلس إدارة الشركة.

10 - انتخاب مراقبي حسابات الشركة.

11 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.