استدعاء للجلسة العامة العادية بتاريخ 5 ديسمبر 2025
الشركة الصناعية لتحويل الورق واللف والكرتون
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 5354900 دينار
شارع الهادي والي 8050 الحمامات
المعرف الوحيد : 0022926K
يدعو مجلس الإدارة كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 5 ديسمبر 2025 على الساعة الحادية عشرة وما يليها بمقر الشركة شارع الهادي والي 8050 الحمامات وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
- المداولة والتصويت على التأخير في انعقاد الجلسات العامة العادية لسنوات 2022 - 2023 - 2024.
- المداولة والمصادقة على الحسابات لسنة 2022.
- المداولة والمصادقة على الحسابات لسنة 2023.
- المداولة والمصادقة على الحسابات لسنة 2024.
- المصادقة على الاتفاقيات لسنة 2022.
- المصادقة على الاتفاقيات لسنة 2023.
- المصادقة على الاتفاقيات لسنة 2024.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2022.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2023.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2024.
- توظيف النتيجة الصافية لسنة 2022.
- توظيف النتيجة الصافية لسنة 2023.
- توظيف النتيجة الصافية لسنة 2024.
- تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2025 - 2026 - 2027.
- تسمية مراقب حسابات لسنوات 2025 - 2026 - 2027.
- القيام بالإجراءات القانونية.
كل نصوص القرارات المقترحة، وكذلك تقارير الإدارة، وتقارير المدققين والقوائم المالية، موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة وفقا للمادة 280 من قانون الشركات التجارية