SOCIETE INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DE PAPIERS EMBALLAGES ET CARTONNAGES
«SITPEC»
S.A. au capital de 5354 900,000 dinars
Siège social : Avenue Hedi Ouali 8050 Hammamet
Identifiant Unique RNE : 0022926K
MF : 0022926K
Le Conseil d'Administration de la Société Industrielle de transformation de Papiers emballages et Cartonnages «SITPEC SA» convoque les actionnaires à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le cinq décembre deux mille vingt cinq (5/12/2025) à onze heures (11H) et suivantes à son siège social à l'Avenue Hedi Ouali 8050, Hammamet à l'effet de délibérer de l'ordre du jour suivant :
1) Délibération de la tenue tardive des Assemblées Générales Ordinaire statuant sur les comptes des exercices 2022 - 2023 - 2024.
Délibération et Approbation des comptes de l'exercice 2022.
3) Délibération et Approbation des comptes de l'exercice 2023.
4) Délibération et Approbation des comptes de l'exercice 2024.
5) Approbation des conventions 2022.
6) Approbation des conventions 2023.
7) Approbation des conventions 2024.
8) Quitus des Administrateurs 2022.
9) Quitus des Administrateurs 2023.
10) Quitus aux Administrateurs 2024.
11) Affectation des résultats 2022.
12) Affectation des résultats 2023.
13) Affectation des résultats 2024.
14) Renouvellement des mandats des membres du Conseil d'Administration des exercices 2025 - 2026 et 2027.
15) Nomination d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2025 - 2026 et 2027.
16) Pouvoirs et Formalités.
Les textes des résolutions proposées ainsi que les rapports de gestion, les rapports du commissaire aux comptes et les états financiers sont mis à la disposition des actionnaires au siège social conformément à l'article 280 CSC.