استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين المتعلقة بالسنة المالية 2024 المدعوة للانعقاد يوم الخميس 18 ديسمبر 2025
مصحة السلامة صفاقس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 6.102.500 دينار
المقر الاجتماعي : شارع الشهداء ساحة باب الجبلي - 3003 صفاقس
المعرف الوحيد : 0503855N
مساهمو شركة مصحة السلامة مدعوون للحضور للجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين التي ستتعقد يوم الخميس 18 ديسمبر 2025 على الساعة الخامسة مساءا بقاعة الاجتماعات بالمقر الاجتماعي للمصحة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي : 1. المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.
2. قراءة تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة و المتعلق بالسنة المالية 2024.
3. قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2024.
4. المصادقة على تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2024.
5. المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2024.
6. تخصيص نتائج السنة المالية 2024. 7. الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو رئيس المجلس أو المدير العام.
8. المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المبرمة بين أعضاء المجلس والشركة، المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والمضمنة في التقرير الخاص لمراقب الحسابات.
9. المصادقة على المنح والإعانات المقدمة والمصادقة على القروض المسندة للعملة. 10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
11. مسائل مختلفة.
12. منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
كما تضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة : تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2024، القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2024 قائمة في الكفالات والسندات والتأمينات والائتمانات الممنوحة من طرف الشركة، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية السنوية، تقرير مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.
ويتم قبول المساهمين لحضور الجلسة العامة بعد الاستظهار ببطاقة الهوية. ويسمح لممثلي المساهمين بتقديم توكل خاص معرف بالإمضاء من طرف الموكل يذكر فيه اسم و لقب الوكيل والموكل.