دعوة لجلسة عامة عادية

دعوة لجلسة عامة عادية

شركة البلاستيس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1.100.000 دينار

مقرها الاجتماعي : 5 مكرر، نهج شارل ديقول، 1000، تونس

المعرف الوحيد : 0001174C

السيدات والسادة مساهمي شركة البلاستيس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 على الساعة العاشرة صباحا بمكتب الشركة الكائن يبلوك 10، نهج كعب ابن مالك، المنزه السادس، أريانة - تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على طريقة وانعقاد الجلسة العامة العادية بعد الآجال القانونية.

2. قراءة تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة لسنة 2024 والمصادقة عليه. 3. قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2024.

4. قراءة القوائم المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2024.

5. المصادقة على القوائم المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2024.

6. تخصيص نتائج سنة 2024.

7. الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بمجلس الإدارة أو الرئيس المدير العام.

8. دراسة ثم المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام لسنة 2024.

10. تعيين منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2025.

11. تسمية أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2025 و2027 2026.

12. تسمية مراقب حسابات لسنوات 2025 و2026 و2027.

13. مسائل مختلفة.

14. منح نفوذ للقيام بالإجراءات.