SOCIETE PLASTISS
Société anonyme
Au capital social de 1.100.000 DT
Siège social : 5 Bis, Rue Charles de Gaulle 1000, Tunis - Tunisie
Identifiant unique : 0001174C
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société PLASTISS sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour le vendredi 12 décembre 2025 à 10h00 au bureau de la société sis au Bloc 10, Rue Kaab Ibn Malek, les UV4, Menzah 6, Ariana - Tunisie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification du retard et du mode de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle;
2. Lecture et approbation du rapport de gestion pour l'exercice 2024 établis par le Conseil d'Administration;
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2024;
4. Lecture des états financiers arrêtés au 31/12/2024;
5. Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2024;
6. Affectation du résultat de l'exercice 2024;
7. Informations des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par l'un ou les administrateurs ou le Président Directeur Général;
8. Examen et approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales;
9. Quitus aux membres du conseil d'administration et au Président Directeur Général pour l'exercice 2024;
10. Détermination des jetons de présence des administrateurs pour l'exercice 2025;
11. Nomination des administrateurs pour les exercices 2025-2026 et 2027;
12. Nomination d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2025-2026 et 2027;
13. Questions diverses;
14. Pouvoirs pour formalités.