استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة بولينا للبناءات والأشغال العامة ش.خ.إ
الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 الزهراء المعرف الوحيد : 1013461D
إن السادة المساهمين في شركة بولينا للبناءات والأشغال العامة ش.خ.إ. مدعوون
صفحة 14لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 22 ديسمبر 2025 على الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة الكائن بالزهراء الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1( دراسة القوائم المالية للشركة لسنة 2024.
2( تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في الشركة بعنوان سنة .2024 3( تلاوة تقارير مراقب الحسابات.
4( المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية للشركة لسنة 2024.
5( المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين )200( و)475( من مجلة الشركات التجارية.
6( تخصيص نتائج سنة 2024.
7( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8( تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
9( تعيين مراقب الحسابات.
10( تفويض.
مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة.