استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة شيفكو ش.خ.إ

عدد 2 شارع الاستقلال 4000 سوسة المدينة

المعرف الوحيد : 1209580T

إن المساهمين في شركة شيفكو ش.خ.إ. مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 22 ديسمبر 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة الكائن بالزهراء الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1( النظر في شروط الاستدعاء للجلسة العامة العادية.

2( دراسة القوائم المالية للشركة لسنة 2024.

3( تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في الشركة بعنوان سنة 2024.

4( تلاوة تقارير مراقب الحسابات.

5( المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية للشركة لسنة 2024.

6( المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين )200( و)475( من مجلة الشركات التجارية.

7( تخصيص نتائج سنة 2024.

8( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

9( تفويض.

مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة.