دعوة لحضور الجلسة العامة العادية للشركة

دعوة لحضور الجلسة العامة العادية للشركة

شركة أطلس بكاجينك

شركة خفية الإسم

برأس مال قدره : 10 020 000 دينار تونسي

المعرف الوحيد رقم : 1442775H

المقر الرئيسي : عمارة حسن، طريق تونس، سوسة 4011

السيدات والسادة المساهمون في شركة أطلس باكاجينك مدعوون إلى الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 15 جانفي 2026 على الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة MPM،الكائن في المبنى الأخضر، ضفاف البحيرة، تونس، من أجل التداول في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على مواعيد وشروط الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة العادية.

2. تلاوة تقرير الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.

3. تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

4. المصادقة على الاتفاقيات والعمليات المنصوص عليها في الفصول 200 وما يليها و475 من قانون الشركات التجارية.

5. المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

6. تخصيص النتيجة المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

8. تحديد منحة الحضور للسنة المالية 2024.

9. تجديد / تعيين أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2025 و2026 و2027. 10. تجديد مهام مراقب الحسابات للسنوات المالية 2025 و2026 و2027.

11. تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.