Convocation à l'assemblée générale ordinaire de la société — A l'attention de Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Atlas Packaging

A l'attention de Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Atlas Packaging

SOCIETE ATLAS PACKAGING

Société anonyme

Au capital de 10 020 000 dinars tunisiens

Identifiant Unique : N°1442775H

Siège social : Imm. Hassen, Route de Tunis, Hammam - Sousse 4011

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Atlas Packaging sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Jeudi 15 Janvier 2026 à 10h

au siège de la société MPM, sise à Green Building, Les Berges du Lac, Tunis afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Ratification des délais et des modalités de convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire;
2. Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31/12/2024;
3. Lecture et approbation du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers de l'exercice clos le 31/12/2024;
4. Approbation des opérations prévues par les articles 200 et suivant et 475 du code des sociétés commerciales;
5. Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31/12/2024;
6. Affectation du résultat afférent à l'exercice clos le 31/12/2024;
7. Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice clos le 31/12/2024;
8. Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2024;
9. Renouvellement de mandat/nomination des administrateurs pour les exercices 2025, 2026 et 2027;
10. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2025, 2026 et 2027;
11. Pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales.