شركة كرفال

شركة كرفال

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 48 151 860 دينار تونسي

العنوان : شارع محمد بوعزيزي عمارة مغربية 1080 تونس

المعرف الوحيد : 1159694Z

بمقتضى محضر اجتماع الجلسة العامة العادية لشركة كرفال المؤرخ في 21 أوت 2025 والمسجل لدى قباضة المالية بالشرقية - تونس بتاريخ 3 نوفمبر 2025 تحت عدد 25713397، وصل عدد M124363 والمودع بالسجل الوطني للمؤسسات بتونس بتاريخ 10 ديسمبر 2025 تحت عدد 2025P97923711،تقرر ما يلي :

1. المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2024.

2. المصادقة على التقرير الخاص لمراقب الحسابات والعمليات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية للسنة المالية 2024.

3. المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2024.

4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية 2024.

5. تخصيص نتيجة السنة المالية 2024. 6. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة : السيد عبد العزيز الساسي، السيد محمد نبيل الساسي، وشركة الاتحاد المالي القابضة، وتعيين شركة الاتحاد المالي كعضو مجلس إدارة جديد، وجميعهم لمدة ثلاث سنوات تنتهي باختتام الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المالية 2027.

7 تعيين مكتب GS Consulting كمراقب حسابات لمدة ثلاث (3) سنوات تنتهي مع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المالية 2027.

8. إسناد الصلاحيات لحامل نسخة من المحضر للقيام بإجراءات الإيداع والإشهار القانوني.