S.A au capital social de : 48 151 860 DT
Boulevard Mohamed Bouazizi
Immeuble Maghrebia - 1080 Tunis
I.U : 1159694Z
En vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société CARAVEL, tenue le 21/8/2025, enregistré à la Recette des Finances de Charguia - Tunis le 3/11/2025 sous le n°25713397, quittance n°M124363, et déposé au Registre National des Entreprises de Tunis le 10/12/2025 sous le n°2025P97923711, il a été décidé ce qui suit :
1. Approbation des états financiers de l'exercice 2024.
2. Approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2024, portant sur les conventions réglementées visées aux articles 200 et 475 du esc.
3. Approbation des états financiers consolidés de l'exercice 2024.
4. Quitus donné aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2024.
5. Affectation du résultat de l'exercice 2024.
6. Renouvellement du mandat des administrateurs : Monsieur Abdelaziz ESSASSI, Monsieur Mohamed Nabil ESSASSI, La société Union Financière Holding, et nomination de la société Union Financière en qualité de nouvel administrateur, pour une durée de trois (03) années, prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2027.
7. Nomination du cabinet GS Consulting, en qualité de Commissaire aux Comptes pour une durée de trois (03) années, mandat qui prendra fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2027.
8. Pouvoirs donnés au porteur du présent procès-verbal pour l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.