استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة تونيستوريك
شركة خفية الإسم
مقرها الاجتماعي : إقامة المرجان، شارع الطاهر صفر - المنزه 9 أ - 1013 تونس معرفها الوحيد : 1800584Y
قرر مجلس الإدارة الدعوة لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الجمعة 27 فيفري 2026 على الساعة الحادية عشر صباحا بعمارة إشبيليا ب، مكتب عدد ب 1.1 - ضفاف البحيرة 2، للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على طرق وآجال الدعوة.
2 - الموافقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة من قبل مجلس الإدارة.
3 - قراءة تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات بخصوص الترفيع في رأس المال وتنازل المساهمين عن حقوقهم في الأولوية في الاكتتاب.
4 - الترفيع في رأس المال الاجتماعي للشركة نقدا عن طريق إصدار أسهم عادية وشهادات استثمار، مع إلغاء حق الأولوية في الاكتتاب. 5 - تنازل حاملي شهادات الاستثمار عن حقهم في الأولوية في الاكتتاب.
6 - تحيين القانون الأساسي للشركة.
7 - تفويض الصلاحيات لمجلس الإدارة لإنجاز عملية الترفيع في رأس المال نقدا. 8 - أسئلة مختلفة.