De TUNISTORIC SA
TUNISTORIC
Société anonyme
Siège social : Résidence El Morjen, Avenue Taher Sfar, El Menzeh 9A - 1013 - Tunis
IU : 1800584Y
Le Conseil d'Administration décide de convoquer l'Assemblée Générale Extraordinaire pour le vendredi, 27 février 2026 à 11 h, à l'immeuble Ichbilia B, bureau B11. Au Lac 2, afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1- Ratification des modes et délais de convocation;
2- Approbation de la cooptation d'un administrateur par le Conseil d'Administration;
3- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur l'augmentation du capital et la renonciation des actionnaires à leurs droits préférentiels de souscription;
4- Augmentation du capital social de la société en numéraire par émission d'actions ordinaires et de certificats d'investissement, avec suppression du droit préférentiel de souscription;
5- Renonciation par les titulaires des certificats d'investissement à leur droit préférentiel de souscription;
6- Modification corrélative des statuts de la Société;
7- Délégation de pouvoirs au Conseil d'Administration pour la réalisation de l'augmentation de capital en numéraire;
8- Questions diverses.