شركات خفية الإسم
استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة الاستخلاص
شركة خفية الاسم
مقرها الاجتماعي عند بنك الأمان بشارع محمد الخامس تونس
رأس مالها : 300.000 دينارا
السجل الوطني للمؤسسات : 0789687Y إن السادة المساهمين في شركة الاستخلاص مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 18 مارس 2026 على
الساعة الثامنة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة؛ الكائن عند بنك الأمان بشارع محمد الخامس - تونس - وذلك للنظر والتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقارير مجلس الإدارة للسنة المالية 2025.
2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2025.
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتفاقيات المبرمة تطبيقا للفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وعلى القوائم المالية الخاصة بالبنك وذلك بالنسبة للسنة المالية 2025.
4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العامة.
5 - توزيع النتائج للسنة المالية 2025
6 - إنتهاء مدة مهام مراقب الحسابات وتعيين مراقب حسابات.
7 - تحديد مبلغ مكافأة الحضور ومنحة اللّجان للسنة المالية 2026.
8 - مسائل مختلفة.
وطبقا لأحكام الفصلين 31 و32 من القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة العامة من المساهمين المالكين للأسهم المحررة كليا. يمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بمقر بنك الأمان وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أيام قبل انعقاد الجلسة. الوثائق المتعلقة بالجلسة وضعت على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك في الآجال القانونية.