استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية شركة سيكار أمان

استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية شركة سيكار أمان

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 2.5 مليون دينار

مقرها الاجتماعي : عند بنك الأمان، شارع محمد الخامس، تونس

مضمون من السجل الوطني للمؤسسات عدد : 0645357 L

سجل تجاري عدد : B168021999

السادة المساهمون في شركة "سيكار أمان" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية يوم الثلاثاء 24 مارس 2026 على الساعة

الحادية عشر في المقر الاجتماعي لبنك الأمان الكائن في شارع محمد الخامس- تونس، وذلك للتّداول حول جدول الأعمال التالي : 1- تلاوة ومصادقة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2025.

2- تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات للسنة المالية 2025 والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2025.

3- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2025 والمصادقة على الاتفاقيات المبرمة تطبيقا للفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

4- إبراء ذمة أعضاء المجلس.

5- توزيع النتائج للسنة المالية 2025.

6- حلول نهاية ولاية، تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

7- حلول نهاية ولاية، تعيين مراقب الحسابات القانوني.

8- تحديد مبلغ مكافأة الحضور المتعلقة بالسنة المالية 2026.

• طبقا للفصول 39-36-29 من القانون الأساسي لشركة "سيكار أمان"، تتكون الجمعية العامة من كل المساهمين الماسكين لعشرة أسهم أو أكثر غير أنه الماسك لأقل من عشرة أسهم يمكن أن يجتمع مع آخرين لتجميع العدد المطلوب وتفويض أحدهم لتمثيلهم.

• الوثائق المتعلّقة بالاجتماع موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة طيلة الأجل القانوني.