دعوة لحضور الجلسة العامة العادية لشركة تاف تونس خ إ
شركة تاف تونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 245.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع البورصة حي الصنوبر عمارة الأفق طابق عدد 3 المكتب 2، ضفاف البحيرة 2
المرسى تونس 1053
المعرف الجبائي : 1004393G/P/M/000 المعرف الوحيد : 1003493G
السجل الوطني للمؤسسات بتونس
طبقا لأحكام الفصلين 274 و275 من قانون الشركات التجارية، وكذلك وفقا للنظام الأساسي لشركة تاف تونس خ إ (ويشار إليها فيما بعد "الشركة")، وهي شركة خفية الإسم برأس مال قدره 000،245.000.000 دينار تونسي، مسجلة في السجل الوطني للمؤسسات بتونس تحت المعرف الوحيد G1003493 ويقع مقرها الاجتماعي في شارع البورصة، حي الصنوبر، عمارة "أفق"، بلوك ب، الطابق الثالث، 1035 ضفاف البحيرة 2، تونس، وحيث يدعو رئيس مجلس الإدارة السيد فرانك ميريد، المساهمين في الشركة إلى حضور الجلسة العامة العادية. ستنعقد الجلسة العامة العادية يوم 12 مارس 2026 على الساعة العاشرة (11:00) بمطار النفيضة الحمامات الدولي (أو عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي)، للنظر في الموافقة على القوائم المالية للشركة.
ويتضمن جدول الأعمال ما يلي :
1. التصديق على تاريخ وطرق عقد الجلسة العامة.
2. قراءة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
3. قراءة تقريري مراقبي الحسابات للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2024. 4. مراجعة القوائم المالية للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها
5. تخصيص صافي الدخل للسنة المالية 2024
6. العلم باستقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة وقبولها والتصديق على تعيين عضو جديد خلفا له ضمن مجلس إدارة الشركة
7. تجديد مهام بعض أعضاء مجلس الإدارة. 8. تعيين مراقب حسابات ثان جديد للشركة. 9. أعمال أخرى.
10. إعطاء صلاحيات الإجراءات الشكلية لحامل محضر الجلسة