Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire de la société TAV Tunisie SA — TAV Tunisie SA

TAV Tunisie SA

SOCIETE ANONYME

AU CAPITAL SOCIAL DE 245.000.000 DT

SIEGE SOCIAL : RUE DE LA BOURSE CITE LES PINS, IMMEUBLE HORIZON BLOC B 3EME ETAGE, LES BERGES DU LAC II, 1053, TUNIS - TUNISIE

IDENTIFIANT UNIQUE : 1003493G - RNE TUNIS

MATRICULE FISCAL : 1004393 G/P/M/000

Conformément aux dispositions des articles 274 et 275 du Code des Sociétés Commerciales, ainsi qu'aux statuts de la société TA V Tunisie SA (ci-après "la Société"), société anonyme au capital de 245 000 000,000 Dinars Tunisiens, immatriculée au Registre National des Entreprises sous l'Identifiant Unique n°1003493G, et ayant pour matricule fiscal le n°1003493/G/P/M/000, dont le siège social est situé à Rue de la

Bourse, Cité les Pins, Immeuble "Horizon", Bloc B, 3ème étage, 1035 Les Berges du Lac II, Tunis, le Président du Conseil d'Administration Monsieur Franck Mereyde a l'honneur de convoquer les actionnaires de la société à une Assemblée Générale Ordinaire.

Cette Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le 12 mars 2026 à 11 heures (11h00) à l'Aéroport International d'Enfidha-Hammamet (ou par visioconférence), à l'effet de statuer sur l'approbation des états financiers de l'exercice 2024.

L'ordre du jour sera le suivant :

1. Ratification des délais et modes de convocation;
2. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
3. Lecture des rapports des Co-Commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
4. Examen et approbation des états financiers de l'exercice 2024 ;
5. Affectation des résultats au titre de l'exercice 2024 ;
6. Prise d'acte de la démission d'un administrateur et la nomination d'un nouvel administrateur au sein du Conseil d'Administration de la Société;
7. Renouvellement des mandats de certains administrateurs;
8. Nomination d'un nouveau Co-Commissaire aux Comptes de la Société;
9. Questions diverses; et
10. Pouvoirs en vue des formalités.

Les actionnaires sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assister à cette Assemblée Générale.