استدعاء للجلسة العامة العادية
أمان رأس المال
شركة خفية الاسم
مقرها الاجتماعي : عمارة بنك الأمان شارع محمد الخامس 1002- تونس
رأس مالها : 588.230 دينار
المعرف الوحيد : 1158084/Y
المعرف الجبائي : 1158084/Y/A/M/000 إن السادة المساهمين في أمان رأس المال مدعوون للحضور في الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 25 مارس 2026 على الساعة الرابعة بعد الزوال بمقرها الاجتماعي الكائن ببنك الأمان شارع محمد الخامس تونس وذلك للنظر والتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2025.
2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2025
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتفاقيات المبرمة تطبيقا للفصل 200 من مجلّة الشركات التجارية خلال السنة المالية 2025
4 - التلاوة والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2025
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 - توزيع النتائج للسنة المالية 2025.
7 - تحديد مبلغ مكافأة الحضور.
8 - إعلام بتولي المناصب تطبيقا للفصول 192 و209 من مجلة الشركات التجارية.