AMEN CAPITAL
SOCIETE ANONYME
AU CAPITAL DE 588.230 DINARS
SIEGE SOCIAL : IMMEUBLE AMEN BANK TOUR C, AVENUE MOHAMED V - 1002 - TUNIS
Identifiant Unique : 1158084Y
M.F : 1158084Y/A/M/000
Messieurs les actionnaires d'AMEN CAPITAL sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mercredi 25 mars 2026 à 16h au siège d'AMEN CAPITAL, sis à l'Avenue Mohamed V, 1002 Tunis, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration et relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2025.
2- Lecture du rapport général et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice 2025 ;
3- Examen et approbation des conventions prévues à l'article 200 du code des sociétés commerciales intervenues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
4- Lecture et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
5- Quitus aux administrateurs;
6- Affectation du résultat de l'exercice clos au le 31 décembre 2025 ;
7- Fixation du montant des jetons de présence;
8- Information concernant les déclarations de fonctions conformément aux articles 192 et 209 du Code des Sociétés Commerciales;
9- Pouvoirs pour formalités.