استدعاء للجلسة العامة العادية
ب ت ك ليزينق
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 25 مليون دينار
المقر الاجتماعي : 11 نهج الهادي نويرة .1001 تونس
المعرف الوحيد : 0578857 A
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة ب ت ك ليزينق مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 6 أفريل 2026 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة 11 نهج الهادي نويرة 1001 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:
صفحة 161- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة والقوائم المالية لسنة 2025
2- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات لسنة 2025
3- المصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2025
4- المصادقة على الاتفاقيات المنضوية تحت الفصلين 475 5 200 من مجلة الشركات التجارية والفصلين 43 و62 من قانون عدد 48- 2016 والمذكورة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات
5- تخصيص نتائج سنة 2025
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
7- المصادقة على قرار مجلس الإدارة المؤرخ في 3 ديسمبر 2025 والمتعلق بإبرام تمويل في شكل وكالة بالاستثمار لدى بنك الزيتونة 8- تحديد بدل الحضور
9- الموافقة على إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية
10- تفويض للقيام بالإجراءات القانونية للتسجيل والنشر.
جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة وضعت لدى المساهمين داخل المقر الاجتماعي للشركة، وذاك ضمن الآجال القانونية المحددة.