استدعاء للجلسة العامة العادية لشركة استثمار ذات رأس مال تنمية لمجموعة "الشركة التونسية للبنك"سيكار
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 19.495.000
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 35 -225463
المقر الاجتماعي : عمارة الامتياز - المركز العمراني الشمالي 1003 تونس
المعرف الوحيد : 0615063H
إن السادة المساهمين قي شركة استثمار ذات رأس مال تنمية لمجموعة الشركة التونسية للبنك "سيكار"، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بالمقر الاجتماعي يوم 7 أفريل 2026 على الساعة العاشرة صباحا وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2025
2- تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات لسنة 2025 والتقرير الخاص للعمليات الآتي ذكرها في الفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2025.
4- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
5- تخصيص نتائج السنة المالية 2025
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7- تحديد مبلغ مكافأة الحضور لسنة 2023. 8- تحديد منح أعضاء لجنة المراقبة والمخاطرة ولجنة الاستثمار للسنة المالية 2025.
9 - تعيين أعضاء جدد لمجلس الإدارة.
10- تعيين عضو مستقل لمجلس الإدارة لسنوات 2026 و2027 و2028.
11- تعيين مراقب حسابات لسنوات 2026 و2027 و2028.