استدعاء للجلسة العامة العادية
STB MANAGER
اس ت ب ماناجار
شركة التصرف لمجموعة الشركة التونسية للبنك
شركة خفية الاسم
راس مالها : 2.500.000 دينار
المقر الرئيسي : عمارة الشركة التونسية للبنك. 34 نهج الهادي كراي، المركز العمراني الشمالي 1082 تونس
المعرف الوحيد : 0796017F
الانخراط بالصندوق القومي للضمان الاجتماعي : 340106-24
ليكن في علم كافة مساهمي شركة اس ت ب ماناجار أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الثلاثاء 14 أفريل
ص 6682026 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بمبنى الشركة التونسية للبنك، 34 نهج الهادي الكراي، المركز العمراني الشمالي، تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2025
2- قراءة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية 2025
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025
4- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2025
6- تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2025 7- تحديد مبلغ مكافآت الحضور
8- تحديد مبلغ منحة لجنة التدقيق والمخاطر 9- المصادقة على تعيين عضو جديد في مجلس الإدارة
10- تجديد مدة نيابة بعض أعضاء بمجلس الإدارة
11- تعيين مراقب حسابات، للسنوات المحاسبية 2026، 2027 و2028
12- تفويض للقيام بالإجراءات المتعلقة بالإيداع والإشهار