STB MANAGER
SOCIETE DE GESTION DU GROUPE STB
Société Anonyme
Au capital de 2.500.000 dinars
Siège social : Immeuble STB, 34 rue Hédi Karray, Centre Urbain Nord - 1082 - Tunis
Identifiant unique : 0796017F
N° CNSS : 340106-24
Les actionnaires de STB MANAGER sont invités à se réunir en Assemblée Générale Ordinaire le mardi 14 avril 2026 à 9 heures du matin au siège de la société sis à l'immeuble de la Société Tunisienne de Banque, 34, rue Hédi Karray - Centre urbain Nord - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2025
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2025
3. Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2025
4. Approbation des conventions prévues par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales
5. Quitus aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 2025
6. Affectation des résultats de l'exercice 2025
7. Fixation du montant des jetons de présence
8. Fixation de la rémunération du Comité d'Audit et des Risques
9. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur
10. Renouvellement des mandats de certains Administrateurs
11. Nomination d'un commissaire aux comptes (2026-2027-2028)
12. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités de dépôt et de publication.