استدعاء للجلسة العامة العادية — سيكاف المدخر

استدعاء للجلسة العامة العادية

سيكاف المدخر

شركة استثمار ذات رأس مال متغير من النوع الرقاعي

المعرف | الوحيد | بالسجل | الوطني

للمؤسسات : 0587518J

المقر الاجتماعي : نهج الهادي نويرة - 1001 تونس

ليكن في علم كافة مساهمي سيكاف المدخر أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الثلاثاء 21 أفريل 2026 على الساعة العاشرة صباحا بمبنى الشركة التونسية للبنك - الطابق الأول الكائن ب34 نهج الهادي الكراي؛ مدينة العلوم، المنزه الرابع وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2025.

2. تلاوة تقريري مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية 2025.

3 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025.

4 المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

5. إبراء ذمةأعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2025.

6. تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2025. 7. تحديد مبلغ مكافأة الحضور.

8. تجديد مهام عضو مجلس الإدارة.

9. تفويض للقيام بالإجراءات المتعلقة بالإيداع والإشهار.