استدعاء للجلسة العامة العادية
المالية للشركة التونسية للبنك
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 6.500.000 دينار
المقر الاجتماعي : 34، نهج الهادي كراي - المنزه 4 - 1004 تونس
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة المالية للشركة التونسية للبنك مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الخميس 16 أفريل 2026 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة التونسية للبنك، نهج الهادي نويرة - 1001 تونس وذلك للتداول في جداول الأعمال التالية :
1. النظر في تقرير نشاط الشركة لسنة .2025
2. تلاوة تقريري مراقب الحسابات لسنة 2025، وعلى الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
3. المصادقة على القوائم المالية لسنة .2025
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5. تبويب نتائج السنة المحاسبية .2025 6. تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الادارة.
7. تحديد منحة أعضاء لجنة التدقيق.
8. تحديد منحة أعضاء لجنة المخاطر.
ص 6999. تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة.
10. تمكين للقيام بالإجراءات الخاصة بالإيداع والنشر.