إستدعاء إلى الجلسة العامة العادية
شركة ميكروكراد خ إ
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 12 000 000 دينار
مقرها الاجتماعي : 46 نهج سقراط الطابق الأول المنطقة الصناعية خير الدين 2015 الكرم
ذات المعرف الوحيد عدد : 1314598/V إن مجلس إدارة شركة ميكروكراد خ إ يعلم جميع المساهمين بأن الجلسة العامة العادية السنوية للشركة ستلتئم يوم 15 أفريل 2026 على الساعة (10 س) العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير التصرف المعد من قبل مجلس الإدارة للسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2025.
2. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2025.
3. المصادقة على الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2025. 4. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2025.
6. إبراء ذمة المديرة العامة للسنة المحاسبية 2025.
7. توظيف النتائج المتعلقة بسنة 2025. 8. تحديد منحة الحضور الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة منه. 9. المصادقة على إصدار سندات المساهمة. 10. المصادقة على إصدار قروض بنكية لحاجيات النشاط للسنة المحاسبة 2026 11. الغاء المقعد الثالث لشركة الحدائق بمجلس الادارة.
12. منح الصلاحيات اللازمة للقيام بالإجراءات القانونية.