استدعاء للجلسة العامة العادية
BH إيجار
(مجمع BH بنك)
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 35.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج زهرة فائزة - عمارة BH تأمين
المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس المهرجان
المعرف الوحيد : 0587756X
السيدات والسادة المساهمون في رأس مال شركة BH إيجار مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 15 أفريل 2026 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي ل BH بنك الكائن ب 18 شارع محمد الخامس - تونس - للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية 2025
2. تلاوة التقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات لتصرف سنة 2025 والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص.
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة والقوائم المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2025.
4. تخصيص نتائج السنة المالية 2025
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
6 المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة 7. تعيين عضو مجلس إدارة مستقل رئيسا للجنة التدقيق
8. تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة 9. تحديد مبلغ مكافئة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة ومنحة اللجان لتصرف سنة 2025
10. إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية مشروطة
11. تفويض