BH LEASING GROUPE BH BANK
Société anonyme
Au capital de 35.000.000 DT
SIEGE SOCIAL : Rue Zohra Faiza - Immeuble BH ASSURANCE CENTRE URBAIN NORD - 1082 TUNIS MAHRAJENE
Identifiant Unique : 0587756X
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société BH Leasing sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mercredi 15 Avril 2026 à 11h00 au Siège de la BH BANK, sis au 18 avenue Mohamed V - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire relatif à l'activité de l'exercice 2025
2. Lecture des rapports général et spécial des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2025 et approbation des conventions mentionnées dans le rapport spécial
3. Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers arrêtés au 31 Décembre 2025
4. Affectation des Résultats 2025
5. Quitus aux Administrateurs
6. Entérinement de la cooptation d'un nouvel Administrateur
7. Nomination de l'Administrateur indépendant président du comité d'audit
8. Renouvellement des mandats d'administrateurs
9. Fixation du montant des Jetons de présence et rémunération des comités pour l'exercice 2025
10. Emission d'un ou plusieurs emprunts subordonnés
11. Pouvoirs.