استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة التأمين على الحياة والتثمير
"تأمينات حياة"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 15 000 000 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة كومار، شارع الحبيب بورقيبة 1001 تونس الجمهورية المعرف الجبائي : 033578V/A/M/000 المعرف الوحيد للضمان الاجتماعي عدد : 97719-78
المعرف | الوحيد | بالسجل | الوطني
للمؤسسات عدد : 033578V
إن السادة المساهمين في شركة التأمين على الحياة والتثمير "تأمينات حياة"، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 20 أفريل 2026 على الساعة الخامسة مساءا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعمارة كومار، شارع الحبيب بورقيبة بتونس وذلك للتّداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2025. 2. تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2025.
3 المصادقة، عند الاقتضاء، على القوائم المالية لسنة 2025
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5. المصادقة، عند الاقتضاء على الاتفاقيات المنظمة الخاضعة لأحكام الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
6. الإعلان عن الوظائف التي يشغلها المسيرون (الفصل 192 و209 من مجلة الشركات التجارية).
7. تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
8. تعيين مراقب حسابات.
9. إحالة المدخرات.
10. توظيف نتائج سنة 2025.
11.تحديد مبلغ منحة الحضور لسنة 2026. 12. تحديد منحة اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2026.
13. تحديد منحة لجنة التحكم في المخاطر لسنة 2026.
14. التفويض للقيام بإجراءات الإيداع والإشهار.