COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE ET DE CAPITALISATION
HAYETT
S.A au capital de 15 000 000 de dinars
Siège social : Immeuble COMAR, av. H. Bourguiba 1001 TUNIS
MF: 0033578 V/A/M 000
RNE : 0033578V
CNSS : N°78-97719
Messieurs les Actionnaires de la Compagnie d'Assurance Vie et de Capitalisation « HAYETT » sont invités à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Lundi 20 avril 2026 à 17h00 au siège de la société sis à Tunis, Immeuble COMAR, avenue H. Bourguiba, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2025;
2. Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes sur l'exercice 2025;
3. Approbation s'il y a lieu des états financiers arrêtés au 31/12/2025 ;
4. Quitus aux Administrateurs ;
5. Approbation s'il y a lieu des conventions réglementées régies par les dispositions de l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales ;
6. Déclarations des fonctions occupées par les dirigeants (articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales) ;
7. Nomination d'administrateurs;
8. Nomination d'un Commissaire aux comptes;
9. Transfert de réserves ;
10. Affectation des résultats de l'exercice 2025;
11. Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2026;
12. Fixation de la rémunération du Comité Permanent d'Audit pour l'exercice 2026
13. Fixation de la rémunération du Comité des Risques pour l'exercice 2026;
14. Pouvoirs pour formalités.