استدعاء الجلسة العامة العادية
للشركة التونسية لإعادة التأمين
" الإعادة التونسية " ش خ إ
السنة المحاسبية 2025
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 100.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : 12، نهج اليابان مونبليزير ص ب 29 - 1073 تونس
المعرف الجبائي : 0012428/QAM/000 السجل التجاري : B1115971996
نعلم السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لإعادة التأمين "الإعادة التونسية" بان اجتماع الجلسة العامة العادية ينعقد يوم الجمعة 24 أفريل 2026 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة التونسية لإعادة التأمين "الإعادة التونسية" 12، شارع اليابان مونبليزير -تونس- وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف السنة المحاسبية 2025 والمصادقة عليه. 2. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المحاسبية 2025 والاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة عليهما.
3. المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2025.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم لسنة 2025.
5. تخصيص أرباح سنة 2025.
6. تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لسنة 2025.
7. تجديد تعيين مراقب الحسابات للسنوات 2026 و2027 و2028.
8. صلاحية استكمال إجراءات التسجيل والإعلان.
ملاحظة :
- طبقا لأحكام المادة 35 من النظام الأساسي، لا يمكن حضور الجلسة العامة العادية إلا للمساهمين المالكين على الأقل 10 أسهم مع إدلائهم بما يثبت هويتهم.
- يمكن لعدد من المساهمين تجميع 10 أسهم بينهم وتكون ممثلة من قبل واحد منهم.
- يمكن لأي مساهم أن يختار وكيلا يمثله شريطة أن يكون التفويض قد أودع في مكتب الضبط للشركة قبل خمسة أيام من موعد اجتماع الجلسة العامة.
كل وثائق الجلسة العامة العادية موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 12، نهج اليابان مونبليزير 1073 تونس.