دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية
شركة الأمان للصحة خ.ا
شركة خفية الاسم
رأس المال الاجتماعي : 85.339.575 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة الزمرد سنتر حدائق البحيرة، ضفاف البحيرة، 1053، تونس
ص 778المعرف الوحيد : 1126056 T
السجل التجاري : B24188932009
معرف الانخراط بالضمان الاجتماعي : 01-311274
تدعو شركة الأمان للصحة خ.إ السادة المساهمين للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 21 أفريل 2026، على الساعة التاسعة صباحا، بالمقر الاجتماعي لشركة البحر المتوسط للتأمين وإعادة التأمين (كومار) شارع الحبيب بورقيبة 1001 تونس، وذلك لتداول جدول الأعمال التالي:
1 - تلاوة تقارير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025،
2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمبرمة في خضم السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
3 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2025 وقراءة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بها.
4 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية. 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- تبويب نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025،
7 - مراجعة مبلغ منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 وتحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2026،
8- تحديد منحة أعضاء اللجنة القارة للتدقيق للسنة المالية 2026،
9- إعلام الجلسة العامة العادية بتصاريح أعضاء مجلس الإدارة،
10- نفوذ.