استدعاء للجلسة العامة العادية — بنك الوفاق الدولي

استدعاء للجلسة العامة العادية

بنك الوفاق الدولي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 150.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة مدنين 4100

الترقيم الجبائي : 798651L/P/M/000 ص.ت.ح.ا.00 - 316220

إن السادة المساهمين في رأس مال بنك الوفاق الدولي مدعوون لحضور مداولات الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم

الجمعة 24 أفريل 2026 على الساعة التاسعة صباحا بمقر مركز أعمال البنك - منطقة الأنشطة خير الدين - ضفاف البحيرة 3 - تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. عرض نشاط البنك لغاية 31 ديسمبر 2025.

2. عرض القوائم المالية والقوائم المالية المجمعة المقفلة في 31 ديسمبر .2025 3. تلاوة تقرير هيئة مراقبة مطابقة المعايير الصيرفة الإسلامية للبنك.

4. تلاوة تقريري مراقبي الحسابات لسنة 2025.

5.المصادقة على تقرير نشاط البنك والقوائم المالية والقوائم المالية المجمعة المقفلة في 31 ديسمبر 2025.

6. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه من قانون الشركات التجارية، المنجزة سنة 2025.

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم خلال سنة 2025.

8. تبويب نتائج سنة 2025.

9. قبول استقالة عضو مجلس الإدارة.

10. تعيين عضو مجلس إدارة.

11. تعيين مراقب حسابات ثان.

12. إصدار قرض رقاعي طبقا لمعايير الصيرفة الإسلامية و/أو صكوك إسلامية أو خطوط خارجية.

الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للبنك.