استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية BH للاستثمار — وسيط بالبورصة - شركة متفرعة عن BH بنك

استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية BH للاستثمار

وسيط بالبورصة - شركة متفرعة عن BH بنك

شركة خفية الاسم ذات رأس مال ب 3.000.000 دينار

المعرف الجبائي : 0539561T/A/M/000 المقر الاجتماعي : عمارة BH تأمين نهج محمد الصغير أولاد أحمد - قسم أ -

الطابق الثالث المركز العمراني الشمالي - تونس

إن السيدات والسادة المساهمين في شركة BH للاستثمار مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 22 أفريل 2026 على الساعة الحادية عشر صباحا في مقرها الاجتماعي الكائن بعمارة BH تأمين نهج محمد الصغير أولاد أحمد - قسم أ - الطابق الثالث - المركز العمراني الشمالي تونس وذلك لتداول جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية 2025.

2. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2025 والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها في التقرير الخاص.

3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية 2025 وعلى القوائم المالية

المختومة في 31 ديسمبر 2025.

4. تخصيص نتائج السنة المالية 2025

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6. المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة جديد.

7. تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة.

8. تجديد المدة النيابية لمراقب الحسابات. 9. تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان لسنة 2025.

10. تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.