استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية لاستخلاص الديون
شركة تابعة للشركة التونسية للبنك
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 39.661.900 دينار
مقرها الاجتماعي : 52، شارع الحبيب بورقيبة
الطابق الثاني، عمارة الشركة التونسية للبنك أفريكا 1001 تونس
السجل الوطني للمؤسسات : 0719413J المعرف الجبائي : M/A/719413J/000 معرف الضمان الاجتماعي : 45- 00210438
إن السادة المساهمين في رأسمال الشركة التونسية لاستخلاص الديون مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 24 أفريل 2026 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة التونسية للبنك نهج الهادي نويرة تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة و التقرير العام لمراقب الحسابات لتصرف سنة 2025.
2. المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025.
3. تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المضمنة به.
4. تخصيص النتائج المتعلقةٍ بالسنة المالية 2025.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال السنة المالية 2025.
6. تحديد مبالغ منحة الحضور.
7. تعيين عضو بمجلس الإدارة.
8.. تجديد مهام أعضاء بمجلس الإدارة. 9. منح النفوذ للقيام بالإجراءات.