استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة — شركة" سيمترا" شركة خفية الاسم

استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة

شركة" سيمترا" شركة خفية الاسم

العنوان المنطقة الصناعية بجبل الوسط

المعرف | الجبائي | :

1155976/P/A/M/000

إن مساهمو شركة "سيمترا"، شركة خفية الاسم رأس مالها 18.500.000,000 دينار مدعوون لحضور الجمعية العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة يوم 13 أفريل 2026 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة بجبل الوسط للتداول في جدول الأعمال التالي :

الجلسة العامة العادية

. المصادقة على انعقاد الجلسة العامة بعد الآجال القانونية.

. قراءة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2024 والمصادقة عليه.

. قراءة القوائم المالية لسنة 2024 من طرف مجلس الإدارة والمصادقة عليه.

. قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2024.

. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2024.

. المصادقة على الاتفاقيات المذكورة في التقرير الخاص لمراقب الحسابات.

. المصادقة على النتيجة المالية لسنة 2024 . المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2024

.تعيين وتجديد مدة نيابة أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2025 و2026 و2027 . تعيين مراقب حسابات

. إبراء ذمة الرئيس المدير العام وأعضاء مجلس الإدارة.

. تبويب النتائج.

الجلسة العامة الخارقة للعادة

• تطبيق مقتضيات الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية

• الترفيع في رأس المال

• تحيين القانون الأساسي

• القدرة على استكمال الإجراءات القانونية.