استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة مادفاكتور ش. خ. إ

الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 بومهل 2097

المعرف الوحيد : 1163136B

إن المساهمين في شركة مادفاكتور ش.خ.إ. مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 28 أفريل 2026 على الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة الكائن بالزهراء الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1) دراسة القوائم المالية للشركة لسنة 2025.

2) تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في الشركة بعنوان سنة 2025. 3) تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2025.

4) المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية للشركة لسنة 2025.

5) المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و(475) من مجلة الشركات التجارية.

6) تخصيص نتائج سنة 2025.

7) تحديد منحة الحضور.

8) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

9) تفويض.

مشروع نص القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة.