استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة البعث العقاري الصناعي للوسط

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة البعث العقاري الصناعي للوسط

SO.P.I.C. SA

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 5.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : شارع البيئة - حي المنار - 3140 - القيروان

المعرف الوحيد : 1071194 C

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة البعث العقاري الصناعي للوسط مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 30 أفريل 2026 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بنزل نوفوتل تونس، 44 شارع محمد الخامس، 1002 تونس. وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط السنة المالية 2025 والمصادقة عليه.

2. تلاوة تقارير مراقب الحسابات العام والخاص عن السنة المالية 2025.

3. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2025.

4. المصادقة على العمليات المنجزة في إطار الفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.

5. توظيف نتائج السنة المالية 2025.

6.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7. تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة للسنوات 2026، 2027 و2028.

8. تعيين مراقب حسابات للشركة للسنوات 2026، 2027 و2028.

9. تحديد قيمة مكافأة الحضور في كل من اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات لجنة الصفقات.

إن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة على ذمة السادة المساهمين بمقر الشركة.