استدعاء الجلسة العامة العادية
شركة البعث العقاري والصناعي للجنوب شركة خفية الاسم
رأس مالها : 6.250.000 دينار
مقرها الاجتماعي : المركب الإداري والتجاري شارع منصور الهوش مدنين رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 316889-87
المعرف الوحيد : 1073931W
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة البعث العقاري والصناعي للجنوب مدعوون لحضور أعمال الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 29 أفريل 2026 على الساعة العاشرة صباحا بنزل نوفوتال شارع محمد الخامس بتونس العاصمة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. عرض تقرير مجلس الإدارة لتصرف سنة 2025.
2. عرض القوائم المالية مختومة في 31 ديسمبر .2025
3. تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات عن تصرف سنة 2025. 4. المصادقة على القوائم المالية مختومة في 31 ديسمبر 2025.
5. المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 وما تبعه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية لسنة 2025.
6. تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2025. 7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم لسنة 2025.
8. تحديد تركيبة مجلس الإدارة لفترة 2026-.2028
9. تجديد مهام مراقب الحسابات لفترة 2028-2026.
10. تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة ولجنة الصفقات لسنة 2025.
11. تفويض للقيام بالإجراءات القانونية. هذا وتعلم الشركة أن جميع الوثائق التي تهم الجلسة العامة العادية موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.