اجتماع للجلسة العامة العادية بتاريخ 29 أفريل 2026
سمارت تونس
المقر الاجتماعي : 9-9 مكرر زنقة عدد 3 نهج 8612 المنطقة الصناعية الشرقية 2035 تونس
المعرف الجبائي : 0544435X/A/M/000 المعرف الوحيد : 0544435 X
السادة المساهمون مدعوون للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 29 أفريل 2026 على الساعة العاشرة صباحا وذلك بالمقر الرئيسي الكائن ب 9-9 مكرر زنقة عدد 3 نهج 8612 المنطقة الصناعية الشرقية 1 - تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال الآتي :
1. تلاوة والمصادقة على تقريري التصرف الفردي والمجمع لمجلس الإدارة لسنة 2025.
ص 8922. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات العامة والخاصة المتعلقة بالقوائم المالية الفردية لسنة 2025 وتلاوة تقارير مراقبي الحسابات العامة المتعلقة بالقوائم المالية المجمعة لسنة 2025 والمصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2025.
3. توزيع نتائج سنة 2025.
4. المصادقة على الاتفاقيات والعمليات الخاضعة للفصل 200 وما يليها والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6. تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآت أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق ولجنة الاستراتيجية والمخاطر.
7. تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة. 8. تجديد مهام مراقبي الحسابات.
9. إعلام الجلسة العامة تطبيقًا لأحكام الفصلين 192 و209 من مجلة الشركات التجارية.
10. إعلام مساهمي الشركة بتجاوزات عتبات المساهمة في رأس المال.
11. نفويض الإجراءات الإدارية.