DU 29 AVRIL 2026
SMART TUNISIE
SOCIETE ANONYME
AU CAPITAL DE 50617215 DINARS
SIEGE SOCIAL : 9-9 BIS IMPASSE N°3 RUE 8612 ZI CHARGUIA 1 - 2035 TUNIS
MF : 0544435 X/A/M/000
Identifiant unique : 0544435 X
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société SMART TUNISIE sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mercredi 29 avril 2026 à 10 heures, au siège social au 9-9 Bis Impasse N°3 Rue 8612 ZI Charguia 1 - 2035 Tunis et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation des rapports de gestion individuel et consolidé du Conseil d'Administration relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2025,
2. Lecture des rapports général et spécial des co-commissaires aux comptes relatifs aux états financiers individuels et consolidés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 de la société SMART TUNISIE et approbation des états financiers individuels et consolidés de la société SMART TUNISIE pour l'exercice 2025,
3. Affectation du résultat de l'exercice 2025,
4. Approbation des conventions régies par l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales et relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2025,
5. Quitus aux membres du Conseil d'Administration,
6. Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration et fixation des rémunérations des membres du Comité Permanent d'Audit et du Comité Stratégie et Risque
7. Renouvellement de mandats des administrateurs
8. Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes
9. Information à l'Assemblée Générale en application des dispositions des articles 192 et 209 du Code des Sociétés Commerciales
10. Information des actionnaires de la Société sur les franchissements de seuil
11. Pouvoirs en vue des formalités.