استدعاء للجلسة العامة العادية — سيكاف تونسية

استدعاء للجلسة العامة العادية

سيكاف تونسية

شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2001- 83 بتاريخ 24 جويلية 2001

تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 5 مارس 1992

المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس

0587453J/M/N/000

ليكن في علم المساهمين في رأس مال شركة تونس سيكاف أنّهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية الّتي ستنعقد يوم 13 ماي 2026 ابتداء من الساعة 09.00 بمقرها الاجتماعي 17 نهج القدس 1002 تونس وذلك قصد التّداول في جدول الأعمال التّالي : 1 - تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لتصرف السنة المقفلة في 31 ديسمبر .2025

2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلّقة بنفس السنة المالية.

3 - المصادقة على البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2025.

4 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5 - تبويب أرباح السنة المالية 2025.

6 - تحديد مبلغ مكافأة الحضور.

7 - تجديد مدة ولاية أعضاء مجلس الإدارة 8 - تعين أعضاء مجلس الإدارة.

9 - تفويض لإنجازالإجراءات القانونية.