استدعاء للجلسة العامة العادية — سيكاف للشركات

استدعاء للجلسة العامة العادية

سيكاف للشركات

شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 83-2001 بتاريخ 24 جويلية 2001

تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 16 فيفري 2005

المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس

ليكن في علم المساهمين في رأس مال شركة سيكاف للشركات أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية الّتي ستنعقد يوم 13 ماي 2026 ابتداء من الساعة 10 بمقرها الاجتماعي 17 نهج القدس 1002 تونس وذلك قصد التّداول في جدول الأعمال التّالي :

1 - تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لتصرف السنة المقفلة في 31 ديسمبر 2025.

2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلّقة بنفس السنة المالية.

3 - المصادقة على البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2025.

4 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5 - تبويب أرباح السنة المالية 2025.

6 - تحديد مبلغ مكافأة الحضور.

7 - تجديد مدة ولاية أعضاء مجلس الإدارة. 8 - تعين أعضاء مجلس الإدارة.

9 - تفويض لإنجاز الإجراءات القانونية.