استدعاء للجلسة العامة العادية
لشركة العالمية للتطوير الصناعي أكتيا "سيبي اكتيا"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.300.000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية الشرقية 2، نهج المقاولين عدد 2، تونس قرطاج 2035
المعرف الوحيد : 0002758B
إن المساهمين في رأس مال "سيبي اكتيا" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 6 ماي 2026 على الساعة الثانية بعد الزوال (14:00) بالمقر الاجتماعي للشركة، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على طرق ومواعيد الاستدعاء - المصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة المتعلق بالسئة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2025
- قراءة تقريري مراقب الحسابات المتعلقين بالقوائم المالية للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2025 وحول الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية، والمصادقة على تلك الاتفاقيات المبرمة من قبل الشركة
- المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2025
- توظيف النتيجة
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
- تجديد تعيين Jean-Louis PECH بصفته عضوا بمجلس الإدارة
- تجديد تعيين شركة ACTIA Automotive بصفتها عضوا بمجلس الإدارة وممثلها الدائم
- تجديد تعيين شركة ACTIA Group بصفتها عضوا بمجلس الإدارة وممثلها الدائم - تفويض الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.