استدعاء للجلسة العامة العادية
لشركة أكتيا تونس خ إ
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.000.000 دينار
المعرف الوحيد : 1076472C
المقر الاجتماعي : عدد 1 نهج نيوتن أريانة الصغرى 2083 رواد
إن المساهمين في رأس مال «أكتيا تونس خ إ» مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 6 ماي 2026 على الساعة الثالثة بعد الزوال (15:00) بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على طرق ومواعيد الاستدعاء - المصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2025.
- قراءة تقريري مراقب الحسابات المتعلقين بالقوائم المالية للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2025 وحول الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية، والمصادقة على تلك الاتفاقيات المبرمة من قبل الشركة.
- المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2025.
- توظيف النتيجة.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد تعيين Jean-Louis PECH بصفته عضوا بمجلس الإدارة.
- تجديد تعيين شركة ACTIA Automotive بصفتها عضوا بمجلس الإدارة وممثلها الدائم. - تفويض الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.