استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية للمصافي "مصفاة"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 49.768.430 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية بالجديدة.- 1124
المعرف الوحيد والمعرف الجبائي : 554190A/A/M/000
الضمان الاجتماعي : 63.057/6607
ليكن في علم المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للمصافي "مصفاة" أنهم مدعوون
لحضور الجلسة العامة العادية، والتي ستنعقد يوم الخميس 14 ماي 2026 على الساعة الثانية بعد الزوال بدار المؤسسة )IACE) بضفاف البحيرة، وذلك قصد التحاور والتداول في جدول الأعمال الآتي :
1. القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول تصرف لسنة 2025.
2. قراءة تقارير مراقبي الحسابات لسنة 2025.
3. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2025.
4. تخصيص نتائج سنة 2025.
5. المصادقة على الاتفاقيات التنظيمية المنصوص عليها في الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7. إسناد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2025.
8. القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بالمجمع لسنة 2025
9. قراءة تقارير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لسنة 2025.
10. المعاينة والمصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2025.
11. نفوذ للإجراءات.