استدعاء للجلسة العامة العادية — تأمينات مغربية للحياة ش خ إ

استدعاء للجلسة العامة العادية

تأمينات مغربية للحياة ش خ إ

رأس مالها : 25.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي : 24 نهج المملكة العربية السعودية - 1002 تونس البلفدير

المعرف الوحيد : 1121936X

السادة المساهمون في شركة تأمينات مغربية للحياة ش.خ.إ مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 15 ماي 2026 على الساعة الثالثة بعد الزوال بنزل كونكورد ضفاف البحيرة الكائن بنهج بحيرة توركانا، ضفاف البحيرة –تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال الآتي :

1 - قراءة تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2025والقوائم المالية لنفس هذه السنة.

2 - قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2025.

3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للسنة المالية 2025.

4 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2025 المقامة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية IFRS.

5 - المصادقة على التقرير -Extra « « Financier للشركة للسنة المالية 2025. 6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتسيير السنة المالية 2025.

7 - تخصيص نتائج السنة المالية 2025. 8 - منح الحضور بعنوان السنة المالية 2025.

9 - المنح المخصصة لأعضاء لجنة التدقيق الدائم بعنوان السنة المالية 2025.

10 - المنح المخصصة لأعضاء لجنة التحكم في المخاطر بعنوان السنة المالية 2025. 11 - المنح المخصصة لأعضاء لجنة التعيينات والتأجير بعنوان السنة المالية 2025.

12 - المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة ممثل للمساهمين الأقلية.

13 - تعيين عضو مجلس إدارة مستقل.

14 - الترخيص لتعديل سعر الأسهم بالبورصة.

ترسل جميع التفويضات إلى مقر الشركة في ظرف خمسة (5) أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة المذكورة.

جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية.