ASSURANCES MAGHREBIA VIE S.A
Au capital de 25.000.000 DT
Siège Social : 24, Rue du Royaume d'Arabie Saoudite - 1002 Tunis Belvédère
Identifiant Unique n°1121936X
Messieurs les actionnaires de la société Assurances Maghrebia Vie S.A sont convoqués à L'hôtel Concorde Les Berges du Lac sis à Rue Lac Turkana, Les Berges du Lac - Tunis, le vendredi 15 mai 2026 à 15h00 en Assemblée Générale Ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du Rapport du Conseil d'Administration et du Rapport Général du Commissaire aux Comptes sur l'exercice 2025 ainsi que des États financiers du même exercice;
2) Lecture du Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes sur l'exercice 2025;
3) Approbation du Rapport du Conseil d'Administration et des États Financiers de l'exercice 2025;
4) Approbation des États Financiers de l'exercice 2025 établis selon les normes comptables internationales IFRS;
5) Approbation du Rapport Extra-Financier de la Société relatif à l'exercice 2025 ;
6) Quitus aux Administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2025 ;
7) Affectation du résultat de l'exercice 2025 ;
8) Jetons de présence au titre de l'exercice 2025 ;
9) Emoluments des membres du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2025 ;
10) Emoluments des membres du Comité de Gestion des Risques au titre de l'exercice 2025 ;
11) Emoluments des membres du Comité des Nominations et des Rémunérations au titre de l'exercice 2025 ;
12) Ratification de la nomination d'un administrateur représentant des actionnaires minoritaires;
13) Mandat d'un administrateur indépendant;
14) Autorisation de la régulation du cours boursier.
Les pouvoirs doivent être déposés ou parvenir au siège de la société cinq jours au moins avant la date de la tenue de cette assemblée générale ordinaire.
Tous les documents afférents à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société dans les délais légaux.