استدعاء للجلسة العامة العادية — إ ي ب فينانس

استدعاء للجلسة العامة العادية

إ ي ب فينانس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1.094.400 دينار

وسيط بالبورصة ترخيص رقم 96- 37 بتاريخ 14 نوفمبر 1995

المقر الاجتماعي : نهج بحيرة طوبا ضفاف البحيرة 1053 تونس

الهاتف 71 219 116

الفاكس 71 219 478

السجل الوطني للمؤسسات : 0539074H إن مساهمي شركة UIB Finance مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم الثلاثاء 12 ماي 2026 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الإتحاد الدولي للبنوك، نهج البحيرة توركانا ضفاف البحيرة - وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة والقوائم المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2025.

2. دراسة الاتفاقات المشار إليها بالفصل 200 ومايله والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

3. قراءة تقرير مراقب الحسابات حول أداء مهمته.

4. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2025.

5. المصادقة على العمليات والاتفاقات المشار إليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7. تخصيص النتائج لسنة 2025.

8. المصادقة على تعويض عضو بمجلس الإدارة.

9. استقالة عضو مجلس إدارة جديد.

10. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة. 11. تعيين مراقب الحسابات.

12. تحديد مبلغ منحة الحضور.

13. تفويض.